Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Α.Ε» και τον διακριτικό τίτλο «Export Credit Greece» (εφεξής η «Εταιρεία») που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μιχαλακοπούλου αρ. 48, καλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Ελληνικό Δημόσιο ως τον μοναδικό μέτοχο της Εταιρείας, όπως αρμοδίως εκπροσωπείται, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2023 της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη , στις 12:00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, επί της οδού Μιχαλακοπούλου αρ. 48, Τ.Κ. 11528 Αθήνα, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει για τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:
- Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης 1.4.2022- 31.12.2022 και της Έκθεσης επ΄ αυτών των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
- Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της διαχειριστικής περιόδου 1.4.2022-31.12.2022 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση (1.1.2023- 31.12.2023) (άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 4918/2022 και 109 Ν. 4548/2018 ΑΕ).
- Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, για την διαχειριστική χρήση 1.4.2022-31.12.2022 (αρθ. 7 παρ.1 του Ν.4918/2022 και αρθ.108 Ν. 4548/2018 ΑΕ).
- Έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την διαχειριστική χρήση 21.11.2022-31.12.2022 (άρθ. 44 του Ν. 4449/2017 και 74 παρ. 4 του Ν.4706/2020).
- Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη, για την διαχειριστική χρήση 1.4.2022-31.12.2022 (άρθ. 117 Ν. 4548/2018 ΑΕ).
- Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη διαχειριστική χρήση 1.1.2023-31.12.2023 και καθορισμός της αμοιβής της (άρθ. 16 Ν. 4918/2022), σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου.
- Ορισμός Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρείας για την διαχειριστική χρήση 1.1.2024- 31.12.2024 κατόπιν της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου.
- Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου της περιόδου 2023-2027 (άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 4918/2022).
H παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση στην μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 122 Ν. 4548/2018) και στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.ecg.gr).
Αθήνα, 11/08/2023
Για την Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Θεόδωρος Βουρδόλης